Constitución de SOFOM E.N.R. llave en mano
Diseñamos y ejecutamos la constitución de la sociedad para que pueda operar como SOFOM E.N.R.
- Estatutos conforme a la LGOAAC
- Protocolización e inscripciones
- Entrega con expediente corporativo completo
Despacho especializado · San Andrés Cholula, Puebla
Especialistas en entidades financieras no bancarias
Constituimos, regularizamos, transmitimos y desincorporamos SOFOMs E.N.R. Acompañamos a socios e inversionistas en cada etapa regulatoria, con documentación sólida y trato directo.
20
años de experiencia en el sistema financiero mexicano
6
líneas de servicio que cubren todo el ciclo de vida de la entidad
E.N.R.
enfoque exclusivo en SOFOMs no reguladas y su cumplimiento regulatorio
Servicios
Lo que hacemos por su SOFOM
Atendemos cada etapa con un mismo equipo, para que la entidad avance sin cambiar de asesor en cada trámite.
Cumplimiento preoperativo
Preparamos a la entidad para iniciar operaciones con sus registros y obligaciones iniciales en orden.
- Inscripción en el SIPRES de CONDUSEF
- Gestión del dictamen técnico de la CNBV en PLD/FT
- Alta en RECA, RECO y REUNE
Gobierno corporativo y documentación societaria
Mantenemos la vida corporativa de la sociedad en regla y lista para cualquier revisión.
- Asambleas, actas y resoluciones
- Libros corporativos y poderes
- Manuales y políticas internas
Prevención de lavado de dinero (PLD/FT)
Implementamos y mantenemos el régimen de PLD/FT aplicable a las SOFOMs E.N.R.
- Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos
- Oficial de cumplimiento y comité
- Reportes regulatorios y capacitación
Compraventa y cambio de control
Estructuramos la compra o venta de una SOFOM E.N.R. con revisión integral de su situación.
- Revisión legal y regulatoria previa
- Contratos y transmisión de acciones
- Actualización de registros ante autoridades
Desincorporación
Conducimos la salida ordenada del régimen de SOFOM E.N.R. cuando la sociedad ya no requiere operar como entidad financiera.
- Reforma de estatutos
- Cancelación de registros ante CONDUSEF
- Cierre de obligaciones en PLD/FT
Enfoque
Por qué VERHER & CERMART
Especialización
Nos dedicamos a entidades financieras no bancarias. Conocemos su regulación, sus autoridades y sus plazos.
Trayectoria
Veinte años de experiencia en entidades gubernamentales e instituciones del sistema financiero mexicano.
Visión legal y financiera
Integramos el análisis jurídico y el financiero en un mismo equipo, desde la estructura hasta la operación.
Confidencialidad
Cuidamos la información de nuestros clientes y de sus operaciones en cada etapa del servicio.
Cómo trabajamos
Un proceso claro desde la primera conversación
Diagnóstico
Revisamos la situación de la entidad o del proyecto y sus necesidades regulatorias.
Propuesta
Definimos por escrito alcance, entregables, honorarios y calendario.
Ejecución
Elaboramos la documentación y atendemos los trámites ante las autoridades.
Seguimiento
Acompañamos a la entidad en sus obligaciones posteriores.
Contacto
Conversemos sobre su entidad
Cuéntenos en qué etapa se encuentra su SOFOM o su proyecto y le indicaremos cómo podemos apoyarle.
WhatsApp y teléfono222 144 4141
Correocontacto@verher.mx
LinkedInVERHER & CERMART
OficinaSan Andrés Cholula, Puebla